證券代碼：831553 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：陜中科 主辦券商：招商證券
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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。 |
一、會(huì)議召開(kāi)基本情況
(一)股東大會(huì)屆次
本次會(huì)議為2015年年度股東大會(huì)。
(二)召集人
本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。
(三)會(huì)議召開(kāi)的合法性、合規(guī)性
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本次股東大會(huì)的召集及召開(kāi)時(shí)間、方式、召集人及主持人符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》及《股東大會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議召開(kāi)不需要相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)或履行必要程序。 |
(四)會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間
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開(kāi)始時(shí)間：2016年4月15日9時(shí)0分 |
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結(jié)束時(shí)間：2016年4月15日12時(shí)0分 |
(五)會(huì)議召開(kāi)方式
本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。
(六)出席對(duì)象
1.股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
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本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2016年4月13日，股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)（在股權(quán)登記日買(mǎi)入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣(mài)出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。 |
2.本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。
3.本公司聘請(qǐng)的律師為陜西豐瑞律師事務(wù)所衛(wèi)永鵬、劉引榮律師。
(七)會(huì)議地點(diǎn)：西安市經(jīng)開(kāi)區(qū)鳳城一路8號(hào)御道華城B座2101號(hào)公司會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
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1、審議《公司董事會(huì)2015年度工作報(bào)告》 2、審議《公司監(jiān)事會(huì)2015年度工作報(bào)告》 3、審議《公司2015年年度報(bào)告及摘要》 4、審議《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》 5、審議《公司2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》 6、審議《關(guān)于續(xù)聘公司年度審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》 7、審議《2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》 |
三、會(huì)議登記方法
(一)登記方式
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（1）法人股東代表憑法人持股憑證、證券賬戶(hù)卡、法定代表人證明書(shū)或法定代表人授權(quán)委托書(shū)（見(jiàn)附件）、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和出席者身份證辦理登記；（2）個(gè)人股東持本人身份證、證券賬戶(hù)卡、持股憑證辦理登記；（3）代理人憑本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人持股憑證、證券賬戶(hù)卡辦理登記；（4）辦理登記手續(xù)，可用信函或傳真方式進(jìn)行登記，但不受理電話(huà)登記。 |
(二)登記時(shí)間: 2016 年4月14日9時(shí)0分至17時(shí)0分。
(三)登記地點(diǎn):
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西安市經(jīng)開(kāi)區(qū)鳳城一路8號(hào)御道華城B座2101號(hào)公司辦公室。 |
四、其他
(一)會(huì)議聯(lián)系方式
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聯(lián) 系 人：董事會(huì)秘書(shū)張群英 聯(lián)系電話(huà)：029-86523208 傳 真：029-86253018 聯(lián)系地址：西安市經(jīng)開(kāi)區(qū)鳳城一路8號(hào)御道華城B座2101號(hào)公司辦公室 |
(二)會(huì)議費(fèi)用：出席會(huì)議者交通、食宿費(fèi)自理。
(三)臨時(shí)提案
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臨時(shí)提案請(qǐng)于會(huì)議召開(kāi)十天前提交。 |
五、備查文件
陜西中科非開(kāi)挖技術(shù)股份有限公司
董事會(huì)
2016年3月22日
網(wǎng)址：www.cscottphotography.com
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