陜西中科非開挖技術(shù)股份有限公司 第一屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、會(huì)議召開情況
陜西中科非開挖技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第一屆董事會(huì)第十次會(huì)議于2016年2月19日在公司會(huì)議室召開，會(huì)議通知于2016年2月1日以通訊形式發(fā)出。會(huì)議由董事長(zhǎng)景寧濤主持，會(huì)議應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人，公司高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議，會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、 議案審議情況
經(jīng)與會(huì)董事審議，會(huì)議以舉手投票表決的方式，通過了以下事項(xiàng)：
（一）會(huì)議審議通過了《關(guān)于變更董事會(huì)秘書的議案》
議案內(nèi)容：因原董事會(huì)秘書張麗女士同時(shí)兼任多項(xiàng)職務(wù)。新的一年張麗女士將專注于財(cái)務(wù)方面的工作，因此辭去董事會(huì)秘書職務(wù)。并提名張群英女士擔(dān)任董事會(huì)秘書一職。
審議結(jié)果：同意6票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。董事張群英回避表決。
三、 備查文件
《陜西中科非開挖技術(shù)股份有限公司第一屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議》。
特此公告
一、會(huì)議召開情況
陜西中科非開挖技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第一屆董事會(huì)第十次會(huì)議于2016年2月19日在公司會(huì)議室召開，會(huì)議通知于2016年2月1日以通訊形式發(fā)出。會(huì)議由董事長(zhǎng)景寧濤主持，會(huì)議應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人，公司高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議，會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、 議案審議情況
經(jīng)與會(huì)董事審議，會(huì)議以舉手投票表決的方式，通過了以下事項(xiàng)：
（一）會(huì)議審議通過了《關(guān)于變更董事會(huì)秘書的議案》
議案內(nèi)容：因原董事會(huì)秘書張麗女士同時(shí)兼任多項(xiàng)職務(wù)。新的一年張麗女士將專注于財(cái)務(wù)方面的工作，因此辭去董事會(huì)秘書職務(wù)。并提名張群英女士擔(dān)任董事會(huì)秘書一職。
審議結(jié)果：同意6票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。董事張群英回避表決。
三、 備查文件
《陜西中科非開挖技術(shù)股份有限公司第一屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議》。
特此公告
陜西中科非開挖技術(shù)股份有限公司
董 事 會(huì)
2016年2月22日
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