證券代碼：831553 證券簡稱：陜中科 主辦券商：招商證券
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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 |
一、會議召開基本情況
(一)股東大會屆次
本次會議為2015年年度股東大會。
(二)召集人
本次股東大會的召集人為董事會。
(三)會議召開的合法性、合規(guī)性
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本次股東大會的召集及召開時間、方式、召集人及主持人符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及《股東大會議事規(guī)則》等有關規(guī)定。本次會議召開不需要相關部門批準或履行必要程序。 |
(四)會議召開日期和時間
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開始時間：2016年4月15日9時0分 |
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結束時間：2016年4月15日12時0分 |
(五)會議召開方式
本次會議采用現(xiàn)場方式召開。
(六)出席對象
1.股權登記日持有公司股份的股東。
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本次股東大會的股權登記日為2016年4月13日，股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會（在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。 |
2.本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務負責人。
3.本公司聘請的律師為陜西豐瑞律師事務所衛(wèi)永鵬、劉引榮律師。
(七)會議地點：西安市經開區(qū)鳳城一路8號御道華城B座2101號公司會議室。
二、會議審議事項
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1、審議《公司董事會2015年度工作報告》 2、審議《公司監(jiān)事會2015年度工作報告》 3、審議《公司2015年年度報告及摘要》 4、審議《公司2015年度財務決算報告》 5、審議《公司2016年度財務預算報告》 6、審議《關于續(xù)聘公司年度審計會計師事務所的議案》 7、審議《2015年度利潤分配預案》 |
三、會議登記方法
(一)登記方式
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（1）法人股東代表憑法人持股憑證、證券賬戶卡、法定代表人證明書或法定代表人授權委托書（見附件）、營業(yè)執(zhí)照復印件和出席者身份證辦理登記；（2）個人股東持本人身份證、證券賬戶卡、持股憑證辦理登記；（3）代理人憑本人身份證、授權委托書、委托人持股憑證、證券賬戶卡辦理登記；（4）辦理登記手續(xù)，可用信函或傳真方式進行登記，但不受理電話登記。 |
(二)登記時間: 2016 年4月14日9時0分至17時0分。
(三)登記地點:
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西安市經開區(qū)鳳城一路8號御道華城B座2101號公司辦公室。 |
四、其他
(一)會議聯(lián)系方式
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聯(lián) 系 人：董事會秘書張群英 聯(lián)系電話：029-86523208 傳 真：029-86253018 聯(lián)系地址：西安市經開區(qū)鳳城一路8號御道華城B座2101號公司辦公室 |
(二)會議費用：出席會議者交通、食宿費自理。
(三)臨時提案
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臨時提案請于會議召開十天前提交。 |
五、備查文件
陜西中科非開挖技術股份有限公司
董事會
2016年3月22日
網址：www.cscottphotography.com
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