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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實性、準確和完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔
個別及連帶責任。 |
一、會議召開情況
陜西中科非開挖技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第十一次會議于 2016年3月22日上午9:00在公司會議室召開，會議通知已于2016年3月8日通過電話和電子郵件方式送達各位董事，會議通知中包括會議的相關(guān)材料，同時列明了會議的召開時間、地點、內(nèi)容和方式。本次會議由董事長景寧濤先生主持，會議應(yīng)到董事7名，實到董事7名，監(jiān)事會成員及公司高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所作決議合法有效。
二、會議表決情況
本次董事會會議以現(xiàn)場舉手表決的方式表決，審議通過了如下議案：
1、審議通過《公司2015年度總經(jīng)理工作報告》。
議案主要內(nèi)容：根據(jù)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，由公司總經(jīng)理將2015年度工作情況予以匯報。
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
2、審議通過《關(guān)于<公司董事會2015年度工作報告>的議案》，并提請公司2015年年度股東大會審議。
議案主要內(nèi)容：根據(jù)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，由董事長代表董事會匯報董事會2015年度工作情況。
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
3、審議通過《關(guān)于<公司2015年年度報告及摘要>的議案》，并提請公司2015年年度股東大會審議。
議案主要內(nèi)容：根據(jù)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，將公司2015年年度報告及摘要予以匯報。
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
4、審議通過《公司2015年度財務(wù)決算報告》，并提請公司2015年年度股東大會審議。
議案主要內(nèi)容：根據(jù)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，將公司2015年度財務(wù)決算情況予以匯報。
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
5、審議通過《公司2016年度財務(wù)預(yù)算報告》，并提請公司2015年年度股東大會審議。
議案主要內(nèi)容：根據(jù)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，將公司2016年度財務(wù)預(yù)算情況予以匯報。
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
6、審議通過《關(guān)于中天運會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的<陜西中科非開挖技術(shù)股份有限公司2015年度審計報告>的議案》。
議案主要內(nèi)容：公司董事會審議中天運會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《陜西中科非開挖技術(shù)股份有限公司2015年度審計報告》中天運（2016）審字第90361號。
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
7、審議通過《關(guān)于續(xù)聘公司年度審計會計師事務(wù)所的議案》，并提請公司2015年年度股東大會審議。
議案主要內(nèi)容：根據(jù)《公司法》等法律、法規(guī)及相關(guān)規(guī)定的要求，擬聘請具有證券從業(yè)資格的中天運會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）繼續(xù)作為公司2016年度的審計機構(gòu)，期限一年。
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
8、審議通過《2015年度利潤分配預(yù)案》，并提請公司2015年年度股東大會審議。
議案主要內(nèi)容：2015年度利潤不予分配。
表決結(jié)果： 7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
9、審議通過《關(guān)于提請召開公司 2015年年度股東大會的議案》。
議案主要內(nèi)容：公司擬定于2016年4月15日召開2015年度股東大會，審議公司第一屆第十一次董事會審議通過的尚需股東大會審議的議案。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
三、 備查文件
《陜西中科非開挖技術(shù)股份有限公司第一屆董事會第十一次會議決議》。
特此公告
陜西中科非開挖技技術(shù)股份有限公司
董事會
2016年3月22日
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