本次股東大會的召集及召開時間、方式、召集人及主持人符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及《股東大會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。本次會議召開不需要相關(guān)部門批準(zhǔn)或履行必要程序。

開始時間：2016年4月15日9時0分

結(jié)束時間：2016年4月15日12時0分

本次股東大會的股權(quán)登記日為2016年4月13日，股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會（在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

1、審議《公司董事會2015年度工作報告》

2、審議《公司監(jiān)事會2015年度工作報告》

3、審議《公司2015年年度報告及摘要》

4、審議《公司2015年度財務(wù)決算報告》

5、審議《公司2016年度財務(wù)預(yù)算報告》

6、審議《關(guān)于續(xù)聘公司年度審計會計師事務(wù)所的議案》

7、審議《2015年度利潤分配預(yù)案》

（1）法人股東代表憑法人持股憑證、證券賬戶卡、法定代表人證明書或法定代表人授權(quán)委托書（見附件）、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和出席者身份證辦理登記；（2）個人股東持本人身份證、證券賬戶卡、持股憑證辦理登記；（3）代理人憑本人身份證、授權(quán)委托書、委托人持股憑證、證券賬戶卡辦理登記；（4）辦理登記手續(xù)，可用信函或傳真方式進(jìn)行登記，但不受理電話登記。

西安市經(jīng)開區(qū)鳳城一路8號御道華城B座2101號公司辦公室。

聯(lián) 系 人：董事會秘書張群英

聯(lián)系電話：029-86523208

傳    真：029-86253018

聯(lián)系地址：西安市經(jīng)開區(qū)鳳城一路8號御道華城B座2101號公司辦公室

臨時提案請于會議召開十天前提交。