本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記   載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)   個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、會(huì)議召開(kāi)情況

陜西中科非開(kāi)挖技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第一屆董事會(huì)第十一次會(huì)議于 2016年3月22日上午9:00在公司會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議通知已于2016年3月8日通過(guò)電話和電子郵件方式送達(dá)各位董事，會(huì)議通知中包括會(huì)議的相關(guān)材料，同時(shí)列明了會(huì)議的召開(kāi)時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容和方式。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)景寧濤先生主持，會(huì)議應(yīng)到董事7名，實(shí)到董事7名，監(jiān)事會(huì)成員及公司高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所作決議合法有效。

二、會(huì)議表決情況

本次董事會(huì)會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)舉手表決的方式表決，審議通過(guò)了如下議案：

1、審議通過(guò)《公司2015年度總經(jīng)理工作報(bào)告》。

議案主要內(nèi)容：根據(jù)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，由公司總經(jīng)理將2015年度工作情況予以匯報(bào)。

表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

2、審議通過(guò)《關(guān)于<公司董事會(huì)2015年度工作報(bào)告>的議案》，并提請(qǐng)公司2015年年度股東大會(huì)審議。

議案主要內(nèi)容：根據(jù)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，由董事長(zhǎng)代表董事會(huì)匯報(bào)董事會(huì)2015年度工作情況。

表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。 

3、審議通過(guò)《關(guān)于<公司2015年年度報(bào)告及摘要>的議案》，并提請(qǐng)公司2015年年度股東大會(huì)審議。

議案主要內(nèi)容：根據(jù)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，將公司2015年年度報(bào)告及摘要予以匯報(bào)。

    表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

4、審議通過(guò)《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》，并提請(qǐng)公司2015年年度股東大會(huì)審議。

議案主要內(nèi)容：根據(jù)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，將公司2015年度財(cái)務(wù)決算情況予以匯報(bào)。

表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

5、審議通過(guò)《公司2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》，并提請(qǐng)公司2015年年度股東大會(huì)審議。

議案主要內(nèi)容：根據(jù)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，將公司2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算情況予以匯報(bào)。

表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

6、審議通過(guò)《關(guān)于中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的<陜西中科非開(kāi)挖技術(shù)股份有限公司2015年度審計(jì)報(bào)告>的議案》。

議案主要內(nèi)容：公司董事會(huì)審議中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《陜西中科非開(kāi)挖技術(shù)股份有限公司2015年度審計(jì)報(bào)告》中天運(yùn)（2016）審字第90361號(hào)。

表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

7、審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘公司年度審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，并提請(qǐng)公司2015年年度股東大會(huì)審議。

議案主要內(nèi)容：根據(jù)《公司法》等法律、法規(guī)及相關(guān)規(guī)定的要求，擬聘請(qǐng)具有證券從業(yè)資格的中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）繼續(xù)作為公司2016年度的審計(jì)機(jī)構(gòu)，期限一年。

表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

8、審議通過(guò)《2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，并提請(qǐng)公司2015年年度股東大會(huì)審議。

議案主要內(nèi)容：2015年度利潤(rùn)不予分配。

表決結(jié)果： 7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

9、審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司 2015年年度股東大會(huì)的議案》。

議案主要內(nèi)容：公司擬定于2016年4月15日召開(kāi)2015年度股東大會(huì)，審議公司第一屆第十一次董事會(huì)審議通過(guò)的尚需股東大會(huì)審議的議案。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

三、  備查文件

《陜西中科非開(kāi)挖技術(shù)股份有限公司第一屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議》。

特此公告

 

 

 

 

                          陜西中科非開(kāi)挖技技術(shù)股份有限公司

董事會(huì)                                 

                               2016年3月22日