一、 任免基本情況

（一）   程序履行的基本情況

     根據(jù)《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司第一屆董事會(huì)第十次會(huì)議于2016年2月19日審議并通過：

     同意張麗女士辭去董事會(huì)秘書職務(wù)的議案。

     任命張群英女士為公司董事會(huì)秘書，任職期限至本屆董事會(huì)結(jié)束。

     本次會(huì)議召開于2016年2月1日以書面方式通知全體董事，實(shí)際到會(huì)董事7人，會(huì)議由景寧濤先生主持。

     以上決議表決情況為：

     6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，董事張群英回避表決。

（二）   被任免董監(jiān)高人員情況

該免職董事會(huì)秘書張麗女士持有公司股份101，100股，占公司股本的0.187% 。除董事會(huì)秘書職務(wù)外，現(xiàn)繼續(xù)擔(dān)任公司董事、財(cái)務(wù)部長(zhǎng)職務(wù)。

該任命董事會(huì)秘書張群英女士持有公司股份314，200  股，占公司股本的 0.581%  。

（三）   任命/免職原因

因原董事會(huì)秘書張麗女士同時(shí)兼任多項(xiàng)職務(wù)。新的一年張麗女士將專注于財(cái)務(wù)方面的工作，因此辭去董事會(huì)秘書職務(wù)。并提名張群英女士擔(dān)任董事會(huì)秘書一職。

二、 上述人員任免對(duì)公司的影響

（一）   對(duì)公司董事會(huì)（監(jiān)事會(huì)）成員人數(shù)的影響

此次任免未導(dǎo)致公司董事會(huì)/監(jiān)事會(huì)成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)。

（二）   對(duì)公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)上的影響

本次董事會(huì)秘書的變更對(duì)公司無不利影響。

三、 備查文件

陜西中科非開挖技術(shù)股份有限公司第一屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議

  陜西中科非開挖技術(shù)股份有限公司

董 事 會(huì)

 2016年2月22日