陜西中科非開挖技術(shù)股份有限公司 第一屆董事會第十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
一、會議召開情況
陜西中科非開挖技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第十次會議于2016年2月19日在公司會議室召開，會議通知于2016年2月1日以通訊形式發(fā)出。會議由董事長景寧濤主持，會議應到董事7人，實到董事7人，公司高級管理人員列席了本次會議，會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、 議案審議情況
經(jīng)與會董事審議，會議以舉手投票表決的方式，通過了以下事項：
（一）會議審議通過了《關(guān)于變更董事會秘書的議案》
議案內(nèi)容：因原董事會秘書張麗女士同時兼任多項職務。新的一年張麗女士將專注于財務方面的工作，因此辭去董事會秘書職務。并提名張群英女士擔任董事會秘書一職。
審議結(jié)果：同意6票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。董事張群英回避表決。
三、 備查文件
《陜西中科非開挖技術(shù)股份有限公司第一屆董事會第十次會議決議》。
特此公告
一、會議召開情況
陜西中科非開挖技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第十次會議于2016年2月19日在公司會議室召開，會議通知于2016年2月1日以通訊形式發(fā)出。會議由董事長景寧濤主持，會議應到董事7人，實到董事7人，公司高級管理人員列席了本次會議，會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、 議案審議情況
經(jīng)與會董事審議，會議以舉手投票表決的方式，通過了以下事項：
（一）會議審議通過了《關(guān)于變更董事會秘書的議案》
議案內(nèi)容：因原董事會秘書張麗女士同時兼任多項職務。新的一年張麗女士將專注于財務方面的工作，因此辭去董事會秘書職務。并提名張群英女士擔任董事會秘書一職。
審議結(jié)果：同意6票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。董事張群英回避表決。
三、 備查文件
《陜西中科非開挖技術(shù)股份有限公司第一屆董事會第十次會議決議》。
特此公告
陜西中科非開挖技術(shù)股份有限公司
董 事 會
2016年2月22日
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