一、會(huì)議召開情況

陜西中科非開挖技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第一屆董事會(huì)第九次會(huì)議于2016年1月26日在公司會(huì)議室召開，會(huì)議通知于2016年1月15日以通訊形式發(fā)出。會(huì)議由董事長(zhǎng)景寧濤主持，會(huì)議應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人，公司高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議，會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

二、 議案審議情況

經(jīng)與會(huì)董事審議，會(huì)議以記名投票表決的方式，通過了以下事項(xiàng)：

（一）會(huì)議審議通過了《關(guān)于購(gòu)買辦公樓的議案》

隨著公司的高速發(fā)展，公司目前的辦公場(chǎng)所已不能滿足公司現(xiàn)有人員的發(fā)展需要，為適應(yīng)公司未來的高速發(fā)展，樹立公司的良好形象，公司急需購(gòu)置一處辦公樓，解決目前辦公場(chǎng)所緊張的局面。公司擬購(gòu)買位于西安市鳳城八路的辦公樓一層。

公司擬購(gòu)辦公樓交易對(duì)方的基本情況如下：

名稱：西安正尚國(guó)際置業(yè)有限公司

住所：西安市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)鳳城五路興盛園小區(qū)27號(hào)樓東側(cè)附樓一樓

企業(yè)類型 ：其他有限責(zé)任公司

法定代表人：周尚

注冊(cè)資本：118,000,000.00元

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91610132678602670U

經(jīng)營(yíng)范圍：房地產(chǎn)開發(fā)、銷售及物業(yè)管理。

公司擬購(gòu)辦公樓的基本情況如下：

所屬行政區(qū)域：西安市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)

地址位置：西安市未央路與鳳城八路十字東南角

辦公樓面積：1480.8㎡

樓層數(shù)：14層

建筑結(jié)構(gòu)：框架結(jié)構(gòu)

使用狀態(tài)：目前整體結(jié)構(gòu)及外立面已完成，交房時(shí)間暫定2016年12月底

價(jià)格：?jiǎn)蝺r(jià)為11,600.00元/平方米，總價(jià)約為人民幣17,177,280.00元，最終以房管部門備案的建筑面積乘以協(xié)議約定的單價(jià)計(jì)算為準(zhǔn)，多退少補(bǔ)。

審議結(jié)果：同意7票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

該交易不涉及關(guān)聯(lián)交易。

根據(jù)中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的中天運(yùn)【2015】審字90321號(hào)《審計(jì)報(bào)告》，截至2014年12月31日，陜西中科非開挖技術(shù)股份有限公司的合并報(bào)表期末凈資產(chǎn)為人民幣55,656,970.81元，期末資產(chǎn)總額為人民幣77,190,252.60元。依據(jù)《非上市公眾公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第二條及第三十五條相關(guān)規(guī)定，本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

本次交易，已經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第九會(huì)議審議通過。 本次購(gòu)買資產(chǎn)交易由董事會(huì)審議后執(zhí)行，根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，無(wú)需通過股東大會(huì)審議。

三、 備查文件

《陜西中科非開挖技術(shù)股份有限公司第一屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議》。

特此公告

陜西中科非開挖技術(shù)股份有限公司

董 事 會(huì)

2016年1月27日

聯(lián)系電話：13119102973
網(wǎng)址：www.cscottphotography.com
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